قرية الأعمال، دبي، الإمارات العربية المتحدة
0097142557567

التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال

أماكن ومواعيد الانعقاد

 دبي    21-17 سبتمبر   09-05 نوفمبر
 اسطنبول    10-06 اغسطس     21-17 سبتمبر
 القاهرة   27-23 يوليو   21-17 ديسمبر  

 

الهدف من الدورة

 تعريف المشاركين بأصول التحقيق ومباشرة الادعاء في مخالفات سوق المال وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة ذات الصلة بما يؤدي إلى حماية الاقتصاد القومي وضبط مرتكبي هذه المخالفات وتوقيع العقاب عليهم.

المشاركون

المختصون في الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد، المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون والمختصون في مجال أسواق المال في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وهيئات أسواق المال، شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية والبنوك، والشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها؛ المحامون والباحثون والمعاونون القانونيون؛ المحاسبون القانونيون، الجمعيات والاتحادات ذات الصلة بأسواق المال؛ المختصون في الغرف التجارية.

الموضوعات

  • مخالفات سوق المال (إفشاء المعلومات الداخلية، غسل الأموال، المضاربة، التلاعب في الأسعار، الغش في تداول الأسهم، التهرب من الضرائب)
  • المبادىء الأساسية للاستجواب والتحقيق وجمع الأدلة
  • المحظورات على المحقق
  • قواعد تقدير الشهادة وشروط صحة الاعتراف
  • فحص أدلة الإثبات
  • المواجهة بالاتهام وأدلته وتفنيدها
  • إجراءات وضوابط جلسات الاستماع
  • ساليب وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة (سماع الشهود والمتهمين، المعاينة، ندب الخبراء، تفتيش الأشخاص والاماكن، ضبط الأشياءوالأدوات والأسلحة، ضبط المراسلات، مراقبة المحادثات وتسجيلها)

 

نموذج تسجيل ورشة عمل عن التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال
الاسم الكامل (*)
رجاء التأكد من إدخال الأسم بالكامل
الدولة (*)
رجاء إختيار الدولة
الوظيفة
جهة العمل
Invalid Input
دبي
Invalid Input
إسطنبول
Invalid Input
القاهرة
Invalid Input
العنوان البريدى
رجاء التأكد من إدخال العنوان البريدى
البريد الألكترونى (*)
البريد الألكترونى غير صحيح
رقم الهاتف
رجاء التأكد من إدخال رقم الهاتف
رقم المحمول (*)
رجاء التأكد من إدخال رقم الهاتف المحمول
طريقة الدفع (*)
رجاء إختيار طريقة الدفع
(*)
  تحديث
برجاء الضغط على تحديث واعد كتابة الارقام بالطريقة الصحيحة
  

من نحن

نحن منشأة تعليمية متخصصة في التدريب القانوني تأسست وقائمة بشكل صحيح بموجب ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي برقم 668122 وقد تم اعتماد المعهد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ... المزيد

أتصل بنا

فرع دبي

العنوان: مكتب 214 قرية الاعمال مبنى B - ديره - دبي - P.O. BOX 80203 - الأمارات العربية المتحده
الهاتف: 0097142557567 - 0097142560793
الفاكس: 0097142560948
الايميل: sayed@sabra-Lt.com

فرع القاهرة

العنوان: عمارة 5 ابراج البروج ش البطران - ش اللبينى - الهرم - الجيزة - 88,P.C:12567 - مصر
الهاتف: 0020237526368
الفاكس: 0020237526441
الايميل: rasha@sabra-Lt.com

 

الرسائل البريدية

الأشترك فى القائمة البريدية لمجموعه صبره جروب للتدريب القانوني