قرية الأعمال، دبي، الإمارات العربية المتحدة
0097142557567

الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال

أماكن ومواعيد الانعقاد

 دبي    21-17 سبتمبر     16-12 نوفمبر  
 اسطنبول    10-06 اغسطس     21-17 سبتمبر  
 القاهرة   27-23 يوليو    07-05 ديسمبر

 

الهدف من الدورة

تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضبطها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

المشاركون

المختصون بمكافحة غسل الأموال في مختلف الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد والبنوك والشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها ؛ المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون؛ مديرو وأعضاء إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل؛ ضباط الشرطة والمختصون بالمكاتب الوطنية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)؛ المحامون والباحثون والمعاونون القانونيون؛ المحاسبون القانونيون.

الموضوعات

  • مفهوم جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
  • صور اكتساب الأموال القذرة (الركن المادي لجريمة غسل الأموال)
  • الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال
  • عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها (الأموال القذرة، المصدر الزائف، الأنشطة الخادعة، الأطراف المشتركة في التنفيذ)
  • أساليب غسل الأموال (الأساليب المصرفية العادية والالكترونية، الأساليب القانونية، الأساليب التجارية، الأساليب الثقافية والترفيهية)
  • وسائل اكتشاف غسل الأموال
  • التدابير اللازمة للوقاية من عمليات غسل الأموال
  • المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وفق اتفاقية مكافحة الفساد
  • مهام ومسؤوليات القضاة في مكافحة غسل الأموال
  • مهام ومسؤوليات المحامين وكتاب العدل والموثقين في كشف ومكافحة غسل الأموال

 

نموذج تسجيل ورشة عمل عن الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال
الاسم الكامل (*)
رجاء التأكد من إدخال الأسم بالكامل
الدولة (*)
رجاء إختيار الدولة
الوظيفة
جهة العمل
Invalid Input
دبي
Invalid Input
إسطنبول
Invalid Input
القاهرة
Invalid Input
العنوان البريدى
رجاء التأكد من إدخال العنوان البريدى
البريد الألكترونى (*)
البريد الألكترونى غير صحيح
رقم الهاتف
رجاء التأكد من إدخال رقم الهاتف
رقم المحمول (*)
رجاء التأكد من إدخال رقم الهاتف المحمول
طريقة الدفع (*)
رجاء إختيار طريقة الدفع
(*)
  تحديث
برجاء الضغط على تحديث واعد كتابة الارقام بالطريقة الصحيحة
  

من نحن

نحن منشأة تعليمية متخصصة في التدريب القانوني تأسست وقائمة بشكل صحيح بموجب ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي برقم 668122 وقد تم اعتماد المعهد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ... المزيد

أتصل بنا

فرع دبي

العنوان: مكتب 214 قرية الاعمال مبنى B - ديره - دبي - P.O. BOX 80203 - الأمارات العربية المتحده
الهاتف: 0097142557567 - 0097142560793
الفاكس: 0097142560948
الايميل: sayed@sabra-Lt.com

فرع القاهرة

العنوان: عمارة 5 ابراج البروج ش البطران - ش اللبينى - الهرم - الجيزة - 88,P.C:12567 - مصر
الهاتف: 0020237526368
الفاكس: 0020237526441
الايميل: rasha@sabra-Lt.com

 

الرسائل البريدية

الأشترك فى القائمة البريدية لمجموعه صبره جروب للتدريب القانوني