مكافحة جرائم الاحتيال المالي

سرقة المال الخاص، خيانة الأمانة، التزوير والتزييف

أماكن ومواعيد الانعقاد

 دبي  06-02 فبراير 16-12 ابريل 09/03-08/30 15-11 اكتوبر 17-13 ديسمبر
 القاهرة 26-22 مارس 11-07 يونيو 17-13 سبتمبر
 اسطنبول   09-05 يناير 23-19 يوليو 12-08 نوفمبر

الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بطرق الاحتيال المالي وإجراءات مكافحته بهدف حماية الاقتصاد القومي ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

المشاركون
المختصون بإنفاذ القوانين ومأمورو الضبط القضائي والإداري؛ مديرو وأعضاء الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية، والعقود والمشتريات، والشؤون الإدارية والمالية وعضاء الإدارات الهندسية والرقابية وإدارات التفتيش والتراخيص والتنظيم في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والشركات.

الموضوعات

  • مفهوم الاحتيال المالي وطبيعته وخصائصه
  • طرق الاحتيال المالي ومجالات استخدامه والمنشآت الأكثر تعرضا له
  • الاحتيال من داخل المنشأة ومن خارجها
  • اختلاس النقود من البنوك ومكائن الصرف الآلي
  • الاحتيال عن طريق التحويل الالكتروني وبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان
  • الاحتيال كصورة من صور الفساد
  • الاحتيال المالي في سياق غسل الأموال
  • التزوير والتزييف كصورة من صور الاحتيال المالي
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  • استراتيجيات مكافحة الاحتيال المالي
  • تقييم مخاطر الاحتيال المالي
  • إجراءات المراقبة
  • إجراءات الإبلاغ عن الاحتيال
  • تطبيقات عملية

إستمارة التسجيل